06:39Più di cento studenti che manifestavano per il popolo palestinese sono stati arrestati alla Columbia University di New York
21:20Sono stati selezionati i primi 12 componenti della giuria popolare per il primo processo penale contro Donald Trump
20:23Peter Murrell, il marito di Nicola Sturgeon, è stato accusato di appropriazione indebita dei fondi del Partito Nazionale Scozzese
17:09Gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno imposto nuove sanzioni all’Iran, dopo gli attacchi contro Israele di sabato scorso
17/10/2023Un’indagine per traffico internazionale di stupefacenti e riciclaggio di denaro ha portato a 58 arresti tra Italia e Spagna
15/9/2023Un grosso episodio di riciclaggio di denaro sta mettendo in crisi SingaporeLo scandalo ha messo in luce alcune storture del modello di sviluppo economico del paese, in un periodo politicamente delicato
12/5/2022La polizia ha arrestato 31 persone accusate di traffico internazionale di droga e riciclaggio di denaro, anche attraverso l’acquisto di opere d’arte
4/12/2019228 persone sono state arrestate in un’ampia operazione antiriciclaggio coordinata dall’Europol
6/9/2018In Danimarca c’è un gigantesco scandalo bancarioSecondo il Financial Times, Danske Bank avrebbe usato la divisione estone per riciclare denaro illecito per miliardi di dollari
29/5/2013Il caso Liberty ReserveUn controverso servizio per scambiarsi soldi online è stato chiuso: secondo l'accusa è il più grande caso di riciclaggio internazionale nella storia degli Stati Uniti
2/4/2011La mafia e le slot machineIl Sole 24 Ore racconta le dimensioni di un corposo filone di introiti per la criminalità organizzata
27/4/2023Pras Michel, ex cantante dei Fugees, è stato condannato in un caso di riciclaggio di denaro e cospirazione internazionale ai danni degli Stati Uniti
14 giorni faLa speaker della camera bassa del parlamento sudafricano si è dimessa perché accusata di corruzione e riciclaggio di denaro
20/8/2020Steve Bannon è stato arrestato per truffa e riciclaggio di denaroL'ex consigliere e stratega di Trump è accusato di aver raccolto donazioni per costruire un pezzo del muro al confine con il Messico, ma di avere usato i soldi per spese personali
28/4/2023Le storie notevoli dietro alla condanna di Pras MichelL'ex rapper dei Fugees condannato per riciclaggio di denaro e spionaggio è stato coinvolto in grossi scandali politici ed economici
10/6/2019L’ex presidente pakistano Asif Ali Zardari è stato arrestato a Islamabad con l’accusa di riciclaggio di denaro
24/1/2018Il proprietario del Foggia Calcio Fedele Sannella è stato arrestato con l’accusa di riciclaggio di denaro
2/8/2016Renzi ha spiegato lo stato di diritto a ErdoğanIn risposta a un'intervista data dal presidente turco a RaiNews 24 sul figlio accusato a Bologna di riciclaggio di denaro
30/12/2014Il riciclaggio di denaro, quello veroNegli Stati Uniti il 90 per cento delle migliaia di tonnellate di banconote ritirate perché logore vengono usate per produrre energia e materiali isolanti
31/1/2014Gli affari di DieudonnéIl comico francese inventore del gesto della "quenelle" è sotto inchiesta per riciclaggio di denaro, insolvenza fraudolenta e frode fiscale
26/5/2023Iran e Belgio hanno fatto uno scambio di prigionieri: sono stati liberati un operatore umanitario belga e un diplomatico iraniano
4/2/2023Niccolò Figà-Talamanca, coinvolto nel caso di corruzione al Parlamento Europeo, è stato rilasciato dal carcere belga in cui si trovava
