La procura di Milano sta indagando su Amazon per una presunta frode fiscale da 1,2 miliardi di euro
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È stato disposto il sequestro preventivo di oltre 40 milioni di euro alla filiale italiana di DHL per presunta frode fiscale
È stato arrestato in Belgio l’imprenditore indiano Mehul Choksi, accusato di aver architettato un’enorme frode bancaria
Quattro ex dirigenti di Volkswagen sono stati condannati per frode per lo scandalo “Dieselgate”
L’enorme frode sui sussidi agricoli europei in Grecia
L’Unione Europea ha fatto allo stato una multa da quasi 400 milioni di euro e due ex ministri sono stati indagati: potrebbe essere solo l’inizio
In Grecia anche il governo inizia a fare i conti con le molte accuse di frode sui fondi agricoli europei
Il primo ministro Kyriakos Mitsotakis ha annunciato la creazione di una commissione speciale
È stato liberato Maurizio Cocco, ingegnere italiano detenuto in Costa d’Avorio dal 2022 con varie accuse tra cui frode fiscale
L’imprenditore Do Kwon, fondatore della criptovaluta TerraUSD che perse tutto il suo valore nel 2022, si è dichiarato colpevole di frode
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Il parlamento greco ha revocato l’immunità a 13 parlamentari indagati in un caso di frode sui sussidi europei per l’agricoltura
Vladimir Plahotniuc, per anni considerato l’uomo più potente della Moldavia, è stato condannato a 19 anni di carcere per frode
Il designatore degli arbitri di Serie A e B è indagato per frode sportiva
È accusato di aver interferito in una decisione del VAR, e secondo la procura di Milano un video lo dimostrerebbe
In Grecia altre 39 persone sono state arrestate per la grossa frode sui sussidi agricoli europei
Il Canada ha negato l’ingresso al calciatore ivoriano Elye Wahi, che gioca ai Mondiali ed è indagato per frode sportiva in Francia
L’ex presidente dell’Honduras Juan Orlando Hernández è stato assolto dalle accuse di frode e riciclaggio di denaro
Il sindaco di New York è stato incriminato per corruzione, frode e irregolarità nei finanziamenti elettorali
Secondo le accuse Eric Adams, in carica dal 2022, avrebbe accettato regali da un funzionario turco ancora prima di diventare sindaco
Robert Menendez, un senatore statunitense accusato di corruzione, frode ed estorsione, è stato dichiarato colpevole
L’ex presidente della Camera Irene Pivetti sarà processata per una presunta frode sulla fornitura di mascherine durante la pandemia
