Robert Menendez, un senatore statunitense accusato di corruzione, frode ed estorsione, è stato dichiarato colpevole
frode
L’ex presidente della Camera Irene Pivetti sarà processata per una presunta frode sulla fornitura di mascherine durante la pandemia
La presunta grossa frode legata ai fondi del PNRR
La Guardia di Finanza ha arrestato 22 persone, accusate di aver costruito una rete di società fittizie per accedere illecitamente ai finanziamenti europei
Un tribunale di New York ha condannato per frode il fondatore di TerraUSD, una criptovaluta che perse tutto il suo valore nel 2022
Sam Bankman-Fried è stato condannato a 25 anni di carcere per frode
Per il fallimento della sua piattaforma di scambio di criptovalute, FTX: era già stato giudicato colpevole a novembre
Alla fine Donald Trump ha assicurato il pagamento di una cauzione per il processo in cui era stato condannato per frode
Dopo che la cifra era stata ridotta da mezzo miliardo di dollari a 175 milioni: in questo modo potrà evitare che gli vengano confiscati i beni mentre continua il processo d'appello
La procura di Madrid ha chiesto quasi 5 anni di carcere per l’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti per frode fiscale
L’ex presidente slovacco Andrej Kiska è stato condannato per frode fiscale
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È stato disposto il sequestro preventivo di oltre 40 milioni di euro alla filiale italiana di DHL per presunta frode fiscale
È stato arrestato in Belgio l’imprenditore indiano Mehul Choksi, accusato di aver architettato un’enorme frode bancaria
Quattro ex dirigenti di Volkswagen sono stati condannati per frode per lo scandalo “Dieselgate”
L’enorme frode sui sussidi agricoli europei in Grecia
L’Unione Europea ha fatto allo stato una multa da quasi 400 milioni di euro e due ex ministri sono stati indagati: potrebbe essere solo l’inizio
In Grecia anche il governo inizia a fare i conti con le molte accuse di frode sui fondi agricoli europei
Il primo ministro Kyriakos Mitsotakis ha annunciato la creazione di una commissione speciale
È stato liberato Maurizio Cocco, ingegnere italiano detenuto in Costa d’Avorio dal 2022 con varie accuse tra cui frode fiscale
L’imprenditore Do Kwon, fondatore della criptovaluta TerraUSD che perse tutto il suo valore nel 2022, si è dichiarato colpevole di frode
La consigliera della Federal Reserve che Trump vuole licenziare è indagata per frode dal dipartimento di Giustizia
La procuratrice di New York che vinse una causa civile contro Trump è stata incriminata per frode
