L’ex presidente della Camera Irene Pivetti è stata condannata in primo grado per evasione fiscale e riciclaggio
riciclaggio
All’aeroporto di Malpensa la polizia ha arrestato un uomo ricercato in tutto il mondo per frode telematica e riciclaggio
In Libano è stato arrestato l’ex governatore della banca centrale, accusato di corruzione e riciclaggio
43 persone sono state arrestate nell’ambito di una grossa inchiesta della Procura europea per riciclaggio ed evasione fiscale
Donald Trump ha graziato il fondatore di Binance, un’importante piattaforma di criptovalute, che era stato condannato per riciclaggio
L’ex presidente della Camera Irene Pivetti è stata condannata anche in appello per evasione fiscale e riciclaggio
Un ministro e una viceministra del Venezuela sono stati condannati in Italia per riciclaggio
L’Ungheria ha detto che espellerà i sette dipendenti di una banca statale ucraina che aveva fermato con l’accusa di riciclaggio
La Guardia di finanza ha perquisito il ministero della Difesa in un’indagine per corruzione e riciclaggio
L’ex capo di gabinetto del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, è stato arrestato per accuse di riciclaggio
L’ex capo di gabinetto del presidente ucraino Zelensky, Andriy Yermak, è stato accusato di riciclaggio di denaro
Il casinò di Saint-Vincent, in Valle d’Aosta, è stato messo in amministrazione giudiziaria per un’inchiesta sul riciclaggio di denaro
L’azienda di pagamenti Wise è indagata in Belgio con l’accusa di aver permesso il riciclaggio di denaro tra i suoi clienti
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La speaker della camera bassa del parlamento sudafricano si è dimessa perché accusata di corruzione e riciclaggio di denaro
Ora in Russia i gruppi di attivismo LGBT sono considerati organizzazioni terroristiche dall’autorità anti-riciclaggio
In Spagna sono stati perquisiti vari edifici legati alla Federcalcio nell’ambito di un’indagine per corruzione e riciclaggio
L’amministratore delegato di Binance, una delle più importanti piattaforme di scambio di criptovalute al mondo, si è dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro negli Stati Uniti e si è dimesso
Il deputato Repubblicano George Santos ha detto che non si ricandiderà alle elezioni del 2024, dopo la pubblicazione di un altro rapporto sulle accuse di frode, riciclaggio e altri reati a suo carico
La polizia francese ha arrestato l’oligarca russo Alexei Kuzmichev con accuse di riciclaggio di denaro e violazione delle sanzioni contro la Russia
