riciclaggio
I caschi rubati dagli scooter a noleggio a Roma
La procura ha indagato cento persone per riciclaggio e chiesto sette rinvii a giudizio
Gianfranco Fini è stato condannato a due anni e otto mesi di carcere per il “caso Tulliani”
Il processo ha riguardato l'annosa questione della casa di Montecarlo venduta da Alleanza Nazionale alla famiglia della compagna di Fini, secondo i giudici colpevole di riciclaggio
85 persone sono indagate dalla procura di Ancona per un sistema di riciclaggio da 1,7 miliardi di euro
La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro di 3,5 milioni di euro a Irene Pivetti, indagata per evasione fiscale e riciclaggio
Per la prima volta una banca svizzera, Credit Suisse, è stata condannata per non aver impedito il riciclaggio di denaro da parte di un gruppo criminale
Riciclare la plastica ha davvero senso?
Riusciamo a riciclarne solo una piccola parte, con processi costosi e complessi: e l’idea che basti differenziare i rifiuti rischia di spingerci a usarla
Irene Pivetti è indagata a Milano per riciclaggio
Gli esperimenti per fare strade con la plastica riciclata
Nei Paesi Bassi è stata usata in alcuni metri di una pista ciclabile, ma c'è chi sta provando a usarla anche per quelle per le auto
Nuovi arresti a Roma per riciclaggio e corruzione
Ci sono 12 persone in carcere e 12 ai domiciliari, decine di perquisizioni, sequestri per 1,2 milioni di euro e secondo i giornali è indagato anche un deputato di NCD
Le mafie e la crisi economica
Roberto Saviano racconta gli affari delle organizzazioni criminali, spiegando che le stesse sono spesso alla base dei tracolli finanziari
Le indagini su Esteban Caselli
Esteban Caselli è accusato di avere falsificato migliaia di schede elettorali per assicurarsi un seggio in Senato
Il sistema delle aste giudiziarie
Repubblica indaga su interessi e traffici che gli stanno intorno
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In Libano è stato arrestato l’ex governatore della banca centrale, accusato di corruzione e riciclaggio
43 persone sono state arrestate nell’ambito di una grossa inchiesta della Procura europea per riciclaggio ed evasione fiscale
Donald Trump ha graziato il fondatore di Binance, un’importante piattaforma di criptovalute, che era stato condannato per riciclaggio
L’amministratore delegato di Binance, una delle più importanti piattaforme di scambio di criptovalute al mondo, si è dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro negli Stati Uniti e si è dimesso
Il deputato Repubblicano George Santos ha detto che non si ricandiderà alle elezioni del 2024, dopo la pubblicazione di un altro rapporto sulle accuse di frode, riciclaggio e altri reati a suo carico
La polizia francese ha arrestato l’oligarca russo Alexei Kuzmichev con accuse di riciclaggio di denaro e violazione delle sanzioni contro la Russia
Il Libano ha bloccato i conti correnti dell’ex governatore della banca centrale accusato di corruzione e riciclaggio
