antiriciclaggio
Cinque paesi europei contro le banconote da 500 euro
Italia, Francia, Spagna, Paesi Bassi e Belgio vogliono renderle illegali per ridurre il riciclaggio e l'evasione fiscale
Lo scandalo HSBC negli Stati Uniti
I dirigenti della banca britannica si sono dovuti scusare davanti al Senato americano per il riciclaggio di denaro sporco dei narcotrafficanti messicani e per gli affari fatti con l'Iran e con una banca che finanzia Al Qaida
Il Vaticano adotta le norme europee anti riciclaggio
La decisione arriva a tre mesi dallo sequestro di 23 milioni subìto da parte dello IOR, la banca vaticana
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Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, è indagato anche per autoriciclaggio e false dichiarazioni nell’inchiesta sulla fornitura dei camici alla Regione
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Cipro e la vendita della cittadinanza
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