Due ex dirigenti della società petrolifera saudita PetroSaudi sono stati condannati per il loro coinvolgimento nella frode del fondo 1MDB
frode
Il grosso processo che ha portato alla condanna a morte di una delle donne più ricche del Vietnam
L'imprenditrice immobiliare Truong My Lan era accusata di aver sottratto l'equivalente di miliardi di euro a una banca, nella più grande truffa della storia del paese
Donald Trump non ha i soldi per fare ricorso nel suo processo civile per frode
Era stato condannato a pagare 450 milioni di dollari e per poter fare appello dovrebbe versare una cauzione ancora più alta: se non riceverà sconti potrebbe subire il pignoramento dei beni
Alexei Navalny è indagato per frode in Russia
È accusato di aver usato per scopi personali i soldi donati a una sua fondazione, ma secondo lui dietro l'indagine ci sarebbe ancora una volta Putin
Roma, Gdf scopre frode da 60 mln di euro: 7 arresti e 49 indagati
Adidas e la truffa in India
La società tedesca ha fatto causa a due suoi ex manager, che con un giro di vendite fasulle avrebbero causato un danno finanziario di 155 milioni di dollari
Gli affari loschi si fanno da Starbucks
È il ritrovo preferito da chi vuole fare affari sporchi, racconta il Wall Street Journal
Il crollo del re di Wall Street
È stato dichiarato colpevole per tutti i 14 capi d'imputazione collegati alle accuse di insider trading
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Il presidente di Samsung è stato assolto dalle accuse di aggiotaggio e frode contabile
Robert Menendez, un senatore statunitense accusato di corruzione, frode ed estorsione, è stato dichiarato colpevole
L’ex presidente della Camera Irene Pivetti sarà processata per una presunta frode sulla fornitura di mascherine durante la pandemia
La presunta grossa frode legata ai fondi del PNRR
La Guardia di Finanza ha arrestato 22 persone, accusate di aver costruito una rete di società fittizie per accedere illecitamente ai finanziamenti europei
Un tribunale di New York ha condannato per frode il fondatore di TerraUSD, una criptovaluta che perse tutto il suo valore nel 2022
Sam Bankman-Fried è stato condannato a 25 anni di carcere per frode
Per il fallimento della sua piattaforma di scambio di criptovalute, FTX: era già stato giudicato colpevole a novembre
Alla fine Donald Trump ha assicurato il pagamento di una cauzione per il processo in cui era stato condannato per frode
Dopo che la cifra era stata ridotta da mezzo miliardo di dollari a 175 milioni: in questo modo potrà evitare che gli vengano confiscati i beni mentre continua il processo d'appello
La procura di Madrid ha chiesto quasi 5 anni di carcere per l’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti per frode fiscale
L’ex presidente slovacco Andrej Kiska è stato condannato per frode fiscale
