Due ex dirigenti della società petrolifera saudita PetroSaudi sono stati condannati per il loro coinvolgimento nella frode del fondo 1MDB
frode
Il grosso processo che ha portato alla condanna a morte di una delle donne più ricche del Vietnam
L'imprenditrice immobiliare Truong My Lan era accusata di aver sottratto l'equivalente di miliardi di euro a una banca, nella più grande truffa della storia del paese
Donald Trump non ha i soldi per fare ricorso nel suo processo civile per frode
Era stato condannato a pagare 450 milioni di dollari e per poter fare appello dovrebbe versare una cauzione ancora più alta: se non riceverà sconti potrebbe subire il pignoramento dei beni
Alexei Navalny è indagato per frode in Russia
È accusato di aver usato per scopi personali i soldi donati a una sua fondazione, ma secondo lui dietro l'indagine ci sarebbe ancora una volta Putin
Roma, Gdf scopre frode da 60 mln di euro: 7 arresti e 49 indagati
Adidas e la truffa in India
La società tedesca ha fatto causa a due suoi ex manager, che con un giro di vendite fasulle avrebbero causato un danno finanziario di 155 milioni di dollari
Gli affari loschi si fanno da Starbucks
È il ritrovo preferito da chi vuole fare affari sporchi, racconta il Wall Street Journal
Il crollo del re di Wall Street
È stato dichiarato colpevole per tutti i 14 capi d'imputazione collegati alle accuse di insider trading
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L'operazione dell'ICE più grande di sempre sta avvenendo in un luogo considerato un'eccezione per molte ragioni
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Sono frequenti e documentate tra i soldati mandati in Ucraina: le racconta un’inchiesta del New York Times basata su reclami resi pubblici per errore
Uno dei proprietari del Constellation è stato arrestato
Nel corso delle indagini sull’incendio di capodanno a Crans-Montana, Jacques Moretti è stato messo in custodia cautelare per potenziale pericolo di fuga
La Cambogia ha arrestato e estradato in Cina Chen Zhi, imprenditore accusato di gestire un gigantesco business di truffe online
È morto Pier Francesco Guarguaglini, ex capo di Finmeccanica
I dati sanitari di novantamila pazienti lombardi sono in vendita sul dark web
Erano stati rubati a ottobre dal portale “Paziente Consapevole” usato dai medici per inviare le prescrizioni
Le pubblicità di truffe fanno guadagnare una fortuna a Meta, secondo Reuters
Stime e documenti interni parlano del 10% del fatturato annuo, pari a 16 miliardi di dollari
Di cosa è accusato Netanyahu nel processo per cui ha chiesto la grazia
Principalmente di corruzione e frode, in tre filoni d'indagine che vanno avanti dal 2020
Netanyahu ha chiesto la grazia al presidente israeliano
Vorrebbe cancellare l'importante processo in cui è imputato per frode e corruzione, e che potrebbe interrompere la sua carriera politica
Federica Mogherini è stata rilasciata dalla polizia belga
