Il governo degli Stati Uniti ha multato Bank of America per 1,2 miliardi di dollari, per non aver rispettato le regole antiriciclaggio

Il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha multato per 1,2 miliardi di dollari (poco più di 1 miliardo di euro) Bank of America, la seconda banca più grande del paese in termini di patrimonio, con l’accusa di non aver rispettato le regole contro il riciclaggio di denaro. È una delle multe più grandi mai decise nella storia del dipartimento.

Bank of America ha ammesso di avere violato una legge antiriciclaggio del 1970, nota come Bank Secrecy Act, e di non aver messo in atto misure antiriciclaggio e controlli adeguati. Tra le altre cose, secondo il dipartimento del Tesoro, Bank of America non ha segnalato tempestivamente alle autorità statunitensi operazioni bancarie sospette per oltre 5 miliardi di dollari, come previsto dalle norme contro il riciclaggio di denaro.

Secondo il dipartimento, Bank of America ha anche eseguito pagamenti per milioni di dollari verso persone e banche colpite dalle sanzioni statunitensi contro paesi come Russia, Iran, Somalia, Bielorussia e Myanmar, violando diversi programmi di sanzioni economiche nazionali, tra cui alcuni legati al contrasto del terrorismo e del narcotraffico. Per queste altre violazioni Bank of America ha accettato di pagare una multa di 11,6 milioni di dollari (un po’ più di 10 milioni di euro) all’Office of Foreign Assets Control del Tesoro, cioè l’ufficio che gestisce le sanzioni economiche. Anche questi 11,6 milioni sono inclusi nel totale della multa.